A Autoridade de Jogos de Malta (MGA) lidera uma investigação sobre a atividade da máfia que envolve seus detentores de licenças italianas.E, como resultado, três empresas são “Terminando unilateralmente suas próprias licenças”. De acordo com Malta hoje.
Todos os seguintes cassinos desistiram voluntariamente de suas licenças: Potterbet (Potter MRC Ltd.), BETENT.COM (BETENT GROUP LTD.) e Giodani (Giodani Ltd.).Foi confirmado que essas organizações desistiram de seus direitos legais para fornecer serviços de jogos e jogos por razões que são atualmente desconhecidas.Mas é evidente que esses grupos não queriam ser questionados pela autoridade de jogos.
A MGA também confirmou recentemente que o LB Casino cancelou sua licença de jogo também, que é a empresa controladora do Leaderbet.Várias fontes conversaram hoje com Malta e declararam que o LB Casino tem usado operações de Malta para lavagem de dinheiro na Itália.Atualmente, também possui uma licença de Curaçao e ainda conduz negócios como se nenhuma investigação criminal estivesse em andamento.
Vergonha para o MGA?
A MGA fica envergonhada com a enxurrada de investigações da polícia italiana que revelou empresas conectadas à máfia licenciadas por Malta.
A agência foi motivada a lançar uma investigação após a prisão de Benedetto Bacchi, também conhecida como "rei das apostas".A Phoenix International de Bacchi estava conectada a 700 lojas de apostas que estavam operando ilegalmente.Bacchi estava trabalhando com Palermo Cosa Nostra para administrar as lojas de apostas.A Phoenix, juntamente com o B2875, sua subsidiária, possui uma licença de Malta.As “lojas” que Bacchi estava em execução foram registradas “centros de transmissão de dados” e os terminais foram usados para conectar vários sites de jogos on-line, incluindo BSport24.com, B2875.com e B28Sport.com.Todos eram de propriedade da Phoenix International.
Esta é a quarta investigação em quase três anos e tem sido muito prejudicial à reputação da MGA.
A defesa do Parlamento
Algumas semanas atrás, havia várias perguntas feitas ao governo maltês em relação à eficácia dos regulamentos da MGA.O deputado de Partit Demokratiku Godfrey Farrugia também acusou a regular de falhas persistentes da devida diligência.
Joseph Muscat, primeiro -ministro de Malta, também afirmou: "Entre as (novas) iniciativas adotadas pela autoridade estão o fortalecimento do departamento de devida diligência por meio do aumento dos recursos humanos e técnicos".O primeiro -ministro acrescentou que houve mudanças significativas no processo de due diligence devido ao aumento da interação com as agências em todo o mundo e o acúmulo de inteligência sobre pessoas e empresas, além de treinamento especializado.Ele confirmou que auditorias independentes foram realizadas, juntamente com cheques de lavagem de dinheiro e financiamento para atividades terroristas.
Joseph Cuschieri, presidente executivo da Malta Gaming Authority, disse a Agimeg, uma bolsa de notícias na Itália, que os regulamentos para empresas de jogos no país serão mais rigorosos por causa dos relatórios recentes.
Cuschieri disse que o MGA tem regras muito rigorosas que são claras e fáceis de entender.Ele disse que a agência lança investigações imediatas cada vez que as autoridades da Itália relatam qualquer tipo de atividade suspeita em uma empresa de jogos, mesmo que a MGA não goste de envolver o judiciário ou a polícia.Ele afirmou que o MGA coopera com as autoridades da Itália regularmente e que a força policial e a MGA têm respeito mútuo.
O GamblingCompliance, o principal site de inteligência de jogos de azar, afirmou que a investigação da MGA relativa às licenças de jogos para a Itália é apenas a primeira etapa da repressão a eliminar atividades ilegais.
Um funcionário sem nome em Malta também confirmou que há problemas com os italianos que administram menos de 10 das 200 licenças de jogo no país.O funcionário também afirmou que a Itália tem uma reputação arriscada e muitas vezes lida com escândalos entre a máfia e os empresários italianos.
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