O Crown Casino agora está enfrentando uma nova investigação legal, desta vez sobre o potencial não conformidade com as leis de lavagem de dinheiro.
Alto risco
Uma nova investigação sobre a coroa segue na cauda de uma autoridade de jogos de NSW Inquérito sobre a integridade da licença da Crown Para planos de abrir um cassino de Sydney.As alegações de má conduta levaram as autoridades a questionar se a gigante de Melbourne e Perth Casino deveria ter uma licença para o futuro desenvolvimento do cassino.
Depois testemunho do ex -diretor da Crown James Packer, ficou claro que a coroa estava em alto risco de violações de lavagem de dinheiro e exposição a elementos de crimes organizados.No centro da controvérsia estão os operadores turísticos do VIP High Roller Junket que trazem jogadores chineses para a Austrália.
Relatórios e alegações da mídia de ex -funcionários pintam uma imagem sombria da coroa como um cassino que fecha os olhos para crimes facilitados pelos operadores de junket.As alegações incluem lavagem de dinheiro, imigração ilegal, tráfico de drogas e profissionais do sexo e abuso de mulheres.
Depois de reconhecer que os passeios por junket representam um alto risco de violações de leis de lavagem de dinheiro, o conselho da coroa prometeu proibir todos os operadores de junket até junho próximo.
Nova investigação
A nova investigação sobre possíveis violações de lavagem de dinheiro é chefiada pela Austrac, a Autoridade de Crimes Financeiros da Austrália.De acordo com uma declaração da Crown, a Austrac identificou possíveis violações em leis e "preocupações em relação à devida diligência do cliente e adoção, manutenção e cumprimento de um programa de financiamento anti-lavagem/contraterrorismo".
O ex -executivo da Austrac, Gavin Durbin, disse à ABC que "eu pessoalmente me preocupo com a falta de devida diligência", com relação ao risco de lavagem de dinheiro da Crown."Sempre houve um problema em torno de seus rolos altos e quase uma cegueira intencional", explicou."Eles não querem perguntar, porque o ganso que coloca o ovo de ouro, você não quer matá -lo".
A falta de diligência da Due Diligence da Austrac levou a potenciais não conformidade nos atos de financiamento de lavagem de dinheiro e contra-terrorismo da Austrália de 2006 e 2007.
Quando se trata da carta da lei, os que estão no topo da coroa são os responsáveis pelas violações legais da empresa.Três dos membros do conselho da Crown enfrentam a possibilidade de serem removidos após a investigação.
Um documentário que foi ao ar no ano passado mostrou imagens de um operador de vanket operando um caixa de caixa na Crown Melbourne.O CEO da Crown, Ken Barton, afirmou que só descobriu o caixa assistindo ao documentário.
Após o anúncio das notícias da nova investigação, as ações da Crown caíram 9% para AUD 8.19 (US $ 5,81).
Isenção de responsabilidade: Todas as imagens são direitos autorais de seus respectivos proprietários e são usados pelo USA Online Casino apenas para fins informativos.
