As autoridades australianas estão tentando extrair um homem tailandês da Tailândia para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro.Ele supostamente lavou milhões de dólares em dinheiro de drogas através do Crown Casino.
Siga o dinheiro
A Crown Resorts está sob fogo por violações de sua licença de cassino.A gigante dos jogos virou os olhos para enormes sacos de dinheiro passando por seu Operadores turísticos VIP Junket no cassino.
A operadora turística VIP Junket Suncity supostamente facilitou a atividade de lavagem de dinheiro através da Crown.As agências de aplicação da lei internacional vincularam os operadores turísticos de Junket a crimes organizados e gangues de tríades chinesas.
A Crown permitiu que a Suncity opere sua própria operação de junket com o resort para trazer rolos altos chineses para a Austrália.Como o jogo na China continental é proibido, muitos rolos altos viajam para destinos de jogos offshore para jogar.
Quando uma quantia tão grande de dinheiro é despejada em cassinos não, a lavagem de fundos ilícitos geralmente segue.
As autoridades australianas identificaram Chung Chak "John" Lee como um dos indivíduos que lavaram milhões de dólares através da coroa.Lee foi preso na Tailândia em dezembro passado, e a Austrália busca sua extradição para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro.
Laços criminais organizados
Lee foi preso na Tailândia e acusado de ser um traficante internacional com vínculos com um sindicato de crime conhecido como empresa.O Sindicato do Crime Internacional administrou 70% das metanfetaminas que entram na Austrália.
Lee também se envolveu com rolos altos em Bangkok e Hong Kong antes de fazer parceria com o Crown Casino para dirigir negócios.
Lee, 65 anos, também é acusado de ser um chefe na tríade de 14 K, onde passou 30 anos de tráfico de drogas ilegais em todo o mundo.Lee também tem vínculos com um notório chefe da Triad, conhecido como Broken Tooth, que está fugindo em algum lugar da Malásia.
As tríades envolvidas na lavagem de dinheiro levaram à investigação atual da Coroa.Os reguladores de jogos estão questionando a dignidade da licença da coroa após as alegações de lavagem de dinheiro.
A investigação em andamento fez com que os reguladores bloqueassem a abertura da coroa Sydney.O resort quase concluído deveria ser aberto em dezembro, mas foi interrompido durante o inquérito do governo em resorts de coroa.
Vários líderes da coroa de alto escalão deixaram o cargo antes da investigação, incluindo o ex-líder da Crown James Packer.Packer admitiu seu envolvimento com as turnês VIP Junket, mas afirmou que não sabia que a lavagem de dinheiro estava envolvida.
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